Raport bieżący nr 6/2026 z dnia 26 maja 2026 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 51.217.313,00 zł w całości opłaconym (,,Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, 2, 21 i 5, art. 402¹ oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 46 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2026 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, CBB Kaskada, o godzinie 10.00.
Szczegółowy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz wniosku Zarządu
w sprawie podziału zysku za rok 2025.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju za rok 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
8. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 r.;
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.;
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju za rok 2025;
e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.;
f) podziału zysku za rok 2025;
g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2025 r.;
h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2025 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2025 rok.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami
i dokumentami, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Krawczykowski – Wiceprezes - Członek Zarządu ds. Inwestycji
Grzegorz Grotek – Członek Zarządu ds. Finansowych
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ [1]
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji [4]
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 [5]
6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2025 [6]
8. Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2025 [8]
10. Formularz wzoru pełnomocnictwa ZWZ [10]
11. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika [11]
12. Zawiadomienie osoby fizycznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej [12]
13. Zawiadomienie w imieniu osoby prawnej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej [13]